A Força Tarefa de Combate ao Crime Organizado de São Paulo, da Polícia Federal, apreendeu 47 veículos de luxo, quatro motos aquáticas, 20 relógios de luxo avaliados em mais de meio milhão de reais e R4 642.342,00 em espécie. O crime foi deflagrado nessa terça-feira (12), por meio da Operação Latus Actio. O objetivo da operação é reprimir crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro.
Os bens e imóveis do influencer digital, Jonatas Dias, um dos alvos da operação, disse que não há o que fazer, apenas colaborar com a polícia. O influencer é proprietário da Fox Rodas e Pneus e Fox automóveis.
O empresário acumula 1 milhão de seguidores nas redes sociais, ele afirmou estar sem celular pessoal e usa o provisório de uma de suas lojas localizada em Indaiatuba (SP).
O investigado foi autuado pela Receita Federal, em 2023, em valores que superam R$ 43 milhões. Além disso, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Guarujá (SP) e Indaiatuba, além da capital. Foram decretadas ordens judiciais de bloqueio de valores em contas bancárias de até o limite aproximado de R$ 1 bilhão.
Um inquérito policial iniciado em 2022 investigou transações financeiras suspeitas envolvendo contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, utilizadas para movimentar e ocultar recursos ilícitos não declarados ao Fisco.
As investigações revelaram movimentações com terceiros “laranjas” e empresas “fictícias” ou de “fachada”, algumas vinculadas a indivíduos com histórico criminal, incluindo tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio.
A Receita Federal planeja iniciar novas ações fiscais contra as empresas, uma das quais foi beneficiária do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE). Além disso, a Fazenda Municipal de São Paulo pretende conduzir 21 operações fiscais contra as empresas investigadas no inquérito policial.
